泰国查扣逾3亿美元资产并发42张逮捕令 跨国围堵东南亚网络诈骗

泰国当局周三宣布在针对东南亚跨国电诈集团的行动中查扣超过3亿美元资产，并对42名涉案人士发出逮捕令，重点瞄准柬埔寨太子集团及其关联人物。此次行动与香港、新加坡、英国及美国近期展开的冻结措施相呼应，显示区域国家正加紧围堵迅速扩张的跨境网络诈骗。

发表时间： 03/12/2025 - 18:17更改时间： 03/12/2025 - 18:36

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2025年2月9日星期日，柬埔寨金边，一名男孩在一栋建筑附近玩耍。该建筑内，一些被欺骗的人被迫参与针对全球各地民众的网络诈骗活动。（ © AP

作者： 娜塔莎

泰国政府周三表示，在高规格扫荡东南亚电诈犯罪的行动中，已查扣超过3亿美元资产，并对42名涉嫌参与跨国网络诈骗的人士发出逮捕令。泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）称，被查扣资产涉及“重量级人物”，包括被美国起诉的太子集团创办人、华裔柬籍商人陈志（Chen Zhi），柬埔寨参议员符国安（Kok An）及多名泰国籍嫌疑人。他强调，所有责任人必须依法追究。

依据路透社报道，泰国中央调查局副局长索蓬（Sophon Saraphat）表示，本轮行动共查扣101.57亿泰铢（约3.18亿美元）资产，并对42人发出逮捕令，其中29人已落网。泰国反洗钱办公室在声明中指出，调查发现与陈志及同伙相关的线上诈骗、人口贩运与网络洗钱，但未提供更多细节。法新社则报道称，泰方已扣押陈志名下约100项在泰资产，总值3.73亿泰铢，包括土地、珠宝、奢侈品和现金。

路透社进一步指出，另一名柬籍富商严力（Yim Leak）被指掌控跨境网络洗钱，泰国已查封其多个账户，其中包括价值60亿泰铢（约1.88亿美元）的泰国能源公司邦乍石油（Bangchak Corporation）股份。邦乍公司表示，冻结行动仅涉及个人股东，与公司运营无关。泰国当局同时指认郭安在柬埔寨管理的园区，为诈骗集团提供基地，并以非法收入在泰国购置资产。

法新社报道，东南亚部分边境地区长期是跨国诈骗中心，年收入以数十亿美元计，不少受害者遭诱骗或贩运至园区后被迫进行诈骗活动。尽管区域内已有数百名嫌疑人落网，但被视为“主谋”的关键人物长期逍遥法外。

路透社称，过去两个月，香港与新加坡分别冻结与太子集团有关的3.54亿美元与1.16亿美元资产，英国亦冻结超过1.3亿美元商业与房地产资产。美国去年10月指控陈志涉网络诈骗与洗钱，并扣押价值约150亿美元、据称源自太子集团犯罪收益的比特币。太子集团上月否认所有指控，称公司与陈志均未涉非法行为。

路透社表示，无法联系陈志、符国安、严力或其代表；柬埔寨官方亦未回应相关指控。