|
意大利警方接连破获华人地下钱庄，反黑手党委员会启动调查 2023年4月5日 02:52
资料照片：意大利警察和中国警察在罗马旅游区启动联合巡逻项目。(2019年11月5日） 罗马 — 意大利警察近日查获了中国地下钱庄网络，这些地下钱庄分布在罗马、佛罗伦萨、帕多瓦、普拉托和那不勒斯等地，意大利警方指这些地下钱庄涉嫌洗钱，数百亿欧元的资金通过地下钱庄流向中国。意大利反黑手党委员会已经启动对这些地下钱庄的调查。意大利财政警察已将该案通报欧洲刑警组织，同时近期针对地下钱庄、逃税、非法用工、毒品贩运和有组织卖淫等展开了一系列行动。
意大利本地的华文媒体对意大利当局破获华人黑社会组织的一连串执法行动亦有报道，中国外交部和中国驻意大利大使馆对意大利当局的执法行动尚未作出回应。
意大利当局已经注意到从意大利到中国经过银行系统的汇款几年来出现断崖式下跌，2017年有50亿欧元从意大利汇往中国，到2021年下降到仅为9百万，意大利媒体报道指，新冠病毒大流行无法解释这种断崖式下跌，这一数据意味着有巨额现金流游离于银行监管体系之外。
针对地下钱庄的调查
三月以来，意大利破获地下钱庄的行动频繁见诸报端。米兰《晚邮报》报道说，意大利财政警察通过电话监听的手段查获了一个特大洗钱逃税组织，该组织运作已有近20年。调查发现该组织开具虚假发票，通过虚构贸易的方式向中国转移了2.7亿欧元，检方已经批准逮捕10人，另有12人禁足在家。检方还批准对2.9亿欧元实施预防性扣押，该洗钱网络中有华人，也有与意大利财政警察关系密切的意大利人，此人运用自身经济方面的专业技能帮助该组织逃税，该组织向客户收取9%的手续费。
意大利财政警察在佛罗伦萨发现一处地下钱庄，佛罗伦萨《国家报》报道指，该地下钱庄位于佛罗伦萨一处中国人开设的商店内，在普拉托另有一个分支机构。该地下钱庄向中国汇款收取2.5%的手续费，警方已经逮捕2人，另有13人被怀疑从事非法金融活动和偷逃税款正在接受警方调查。据报道，该地下钱庄人员将现金带往中国，新冠大流行期间，由于旅行限制的因素，该团伙成员通过集装箱或汽车运输将现金带到反洗钱立法不太严厉的国家，然后把钱存进当地银行。
居住在荷兰的王先生曾经是中国的执业律师，移民荷兰后为投资中国的荷兰公司提供法律咨询服务。王先生表示，波罗的海国家是洗钱的中转站。“如果你需要转账的话，现在呢，他们是去波罗的海三国，那些国家目前又是欧盟国家，金融这一块，欧盟对他监管不像西欧包括意大利西班牙那么严，他们还可以存现金，存完之后，你再把钱汇出去。”
另有报道指，佛罗伦萨一洗钱逃税组织利用加密货币向中国转移财产，30名华人企业家正在接受调查，通过对该组织的财务分析发现，该组织牵涉大量服装和鞋业批发贸易的公司。调查人员推断，该洗钱组织的四名成员通过一系列复杂操作向中国转移了1千万欧元。 
意大利锡耶纳大学商业和法律研究系教授洛伦佐·扎尼 意大利锡耶纳大学商业和法律研究系教授洛伦佐·扎尼（Lorenzo Zanni）对普拉托地区的华人经济有深入的研究，他表示中国移民在为意大利的经济做出了贡献，双方合作将会创造很多机会，一些华人的违法行为损害了守法华人的形象。中国移民在意大利存在着平行于银行体系的金融系统，遏制非法活动对于意大利和中国均有必要。洛伦佐·扎尼表示，大多数会计师是意大利人，意大利黑手党组织也有可能帮助一些人非法转移资金。
“非法移民、毒品、卖淫，存在着一个非法的网络。控制这些钱财很重要，不光是税收，而且是因为这些钱和非法活动有关。所以这不光是意大利人、意大利当局的问题，也是中国社区的问题，我认为中国社区继续在意大利合法工作是很重要的。对于意大利来说，主要问题是，活动（应该）是白色的，转账可以很好的被追溯和分析。第二是活动的性质，这种平行的银行体系不是合法的，甚至对于中国来说也是一个问题。因为一部分钱来自俄罗斯和中国富豪，他们不想遵守中国的法律。我想这些富豪有很多钱用于奢侈品。如果他们购买奢侈品非法运到中国，对于中国来说也是一个问题。”
位于美国华盛顿的智库全球金融诚信（Global Financial Integrity）专家估计，中国地下钱庄每年洗钱超过1000亿美元，中国地下钱庄体系规模难以估量，但毫无疑问有大量资金出入中国国境。
意大利调查人员估计，每年约有10至20亿欧元通过地下钱庄进入中国的银行账户，另有超过150亿欧元从意大利经过第三方国家，如斯洛文尼亚、保加利亚和匈牙利进入中国。此外，地下钱庄通过微信和支付宝快速进行小额转账。
洛伦佐·扎尼表示，从意大利到中国的汇款近年来大幅下跌，主要原因是金融科技的创新，中国人可以轻松使用微信转账，私人之间小额转账是合法的，然而如果这些渠道被一个集团所控制，将是非常危险的。
荷兰的王先生表示，中国移民使用微信换汇的做法非常普遍，一方通过微信向另一方发起人民币转账，另一方则按约定汇率提供欧元现金，避免了资金跨国流动。
意大利媒体《共和国报》报道指出，中国地下钱庄的客户群体相当广泛，从与黑手党有联系的毒贩到意大利东北部的企业家，有俄罗斯寡头，他们因为制裁无法在意大利从事采购活动，还有热衷购买意大利奢侈品的中国富豪。
意大利左翼的民主党参议员恩里克·博尔吉（Enrico Borghi）已经向意大利内政部和经济部的部长提出质询，询问这两位部长是否知晓所说的事实以及后续调查将采取的措施，并确保类似情况未来不再发生。民主党参议员恩里克·博尔吉在质询中提到，非法转账系统和经济犯罪交织在一起令人忧心，还有有组织的大规模的毒品贩运。
民主党参议员恩里克·博尔吉在接受意大利网络媒体《蚂蚁》(Formiche)采访时指出，“建设全球化的构想——能源靠俄罗斯，安全靠美国，制造业靠中国，随着乌克兰战争的爆发，人们已经从这种想法中跳出来了。我们需要重新描述力量的平衡，中国不再是我们的拯救者，太多意大利人曾经认为中国可以并且应该会拯救意大利。”
意大利经济经历了连续多年的疲弱增长，并且拥有庞大的债务。意大利在2019年与中国签订了“一带一路”备忘录。
游走于“灰色地带”
中国在改革开放以后，来自中国的移民迅速增长，大批华人投身服装、餐饮和百货行业。意大利是继法国之后欧洲拥有华人移民最多的国家，意大利人口统计数据显示目前意大利华人移民约为30万人，还有一定数量的无证移民。
意大利警方近年来对华人企业展开了一系列的突击检查，重点针对非法用工、偷税漏税、洗钱等行为。意大利本地中文媒体经常发布华人为逃税而将公司开开关关遭到当局查处的消息，通常这些华人企业在经营一段时间后将公司关闭，然后又注册新的公司，以达到偷逃税款的目的。
意大利总理梅洛尼在上任之初就表示将加大对违规企业的打击力度。意大利政府制定了新规定，针对过去频繁将公司开开关关有逃税嫌疑者，设立新企业需缴纳5万欧元保证金，如果企业不缴税将从保证金中扣除。梅洛尼是意大利自二战以来最为右翼的总理，在竞选时提出了“意大利和意大利人优先”的口号，主张收紧移民政策、优先保障本国公民的就业和住房。
去年10月，意大利北部帕维亚财政警察逮捕了三名华人老板，他们被指控非法剥削工人，警方称工人在厂房里吃住，卫生条件恶劣，超时工作。梅洛尼在推特上评论说“我们对那些认为在意大利可以将人类视为奴隶的人零容忍，对不遵守规则和不公平竞争的人零容忍”。
梅洛尼的言论在意大利“华人街”网站上引发热议，有评论称“只要中国人被抓到，那就是大功一件，什么脏水先泼一下”。也有评论认为“你情我愿的事怎么可以说是剥削。这个梅洛尼不是为了帮助工人，而是打压中国企业而已。”但是有相当多的评论认为，企业有义务守法，梅洛尼所指的情况确实存在。
一直以来，每当出现意大利警方调查华人企业的报道时，不少华人在网络上发帖，认为意大利当局针对华人企业采取的措施属于带有歧视的选择性执法。意大利中部托斯卡纳大区的普拉托是纺织业重镇，如今大量华人企业进入快时尚行业，廉价的服装迅速占领了欧洲市场。然而相对封闭的华人聚居地令当地人感到神秘，非法用工、偷税漏税、社会治安等问题令当地政府感到棘手。
洗钱疑云
荷兰的王先生表示，欧洲的中国移民主要来自浙江，浙江商人将中国的民间借贷模式移植到欧洲，通过约定俗成的契约关系形成了一套独立于银行之外的借贷体系。这些浙江商人拥有很强的宗族观念和地域观念，来自中国其他省的移民也很难加入浙江商人的体系。
“他们一直都是这么来玩，在西方，比如说你开餐馆或者开超市什么的，他们尽量是不愿意用银行的钱，他们家亲戚朋友之间是互相可以融资的。”
王先生表示，中国对于外汇有严格的管制措施，每人每年仅有5万美元兑换额度，迫使很多中国移民通过地下钱庄汇款。“我身边的人，我了解的这种基本上都是走的地下钱庄，因为你走正规的途径过不来的。你不管买房也好，还是做生意也好，很多钱你是出不来进不去，也很费劲的。”
王先生在提供法律咨询服务的工作中与亲中共侨领多有交集，王先生表示，很多侨领为取得生意上的便利积极加入中共外围组织，欧洲各国均有中共半官方背景的“中国和平统一促进会”，还有亲中共的商会和侨团组织。王先生分析说，如果能在中共半官方组织任职、成为中国国安部商干、或政协海外委员，则有可能拿到额外的外汇指标或其他汇款渠道。
洛伦佐·扎尼表示，中国移民形成的“关系”具有一定的抗风险能力，在平行于银行的体系内，家族成员互相帮助，或者来自同一个村庄的人互相帮助，这就能解释为什么中国社区在新冠大流行期间以及10年前的经济危机期间比意大利社区更有弹性。
普拉托华人工厂多次被曝光雇佣非法移民、超时工作长达15小时、工人在厂房内吃住等问题，而被媒体称为“血汗工厂”。2013年普拉托一家中国工厂的火灾造成7名工人死亡，该时间让意大利社会开始关注中国工厂的工作环境。
洛伦佐·扎尼指出，一些在工厂里上班的非法移民被扣押证件，工厂安全不符合标准，发生事故死亡的是中国移民，中国移民同样是华人违法活动的受害者，华人移民的第二代在未来将会发生改变，更加融入主流社会。洛伦佐·扎尼表示，在新冠疫情大流行期间，普拉托的华人能够自觉遵守意大利政府的防疫规定，避免感染，受到了意大利社会的肯定，这说明中国移民社区可以与本地社区保持良好关系。
“第二代会帮助很多，因为第二代说意大利语，他们更加了解意大利法律，他们更能理解我们的行为方式，如果生意经营良好，这只是尊重意大利法律的问题，对中国社区和意大利社区都有好处，因为我们有一个强有力的纽带连接我们国家（和中国）。”
2016年夏，意大利警察对意大利中部普拉托的一家华人工厂进行安全检查时，双方发生了大规模冲突。警方称华人不配合警方的检查。当地华人称，意大利警方执法过度。时任托斯卡纳大区主席恩里克·罗西（Enrico Rossi）表示将坚决打击犯罪行为，并声称每年逃税金额高达数十亿欧元，这些资金通过洗钱渠道转到国外。原中国外交部发言人洪磊表示：“中国驻意大利使馆和驻佛罗伦萨总领馆已向意方提出交涉，要求其文明执法，公正调查，依法保障在意中国公民的安全与合法权益，同时提醒在意侨民依法理性维权。”此后，意大利警方为调查华人黑社会团体在普拉托开展了搜捕行动。
2018年，意大利警方在普拉托的一次行动中逮捕了华人黑帮组织头目张乃忠。据报道，张乃忠领导的黑帮组织被指垄断了华人企业在欧洲的运输，敲诈勒索企业业主，并从事有组织的卖淫、贩毒等活动。
2019年，意大利警方搜查了位于佛罗伦萨、比萨和普拉托的超过70家华商。中国驻意大利大使馆发表声明表示，中国尊重意大利当局为保证市场秩序执行的行动。声明还说，“我们希望在警方执行行动期间，中国移民的合法权利能够得到保护和保证。”
由于欧洲的很多银行开户程序较为繁琐，且非法移民无法开通银行账户，于是催生出一批汇款公司和地下钱庄，其巨额资金流向中国引发了当地政府的注意。2015年，中国银行米兰分行以及约300人因为洗钱案调查而被意大利当局起诉。佛罗伦萨称有45亿欧元从意大利转移到中国，这些钱款由卖淫、伪造、逃税及剥削工人所得。
此外，中国工商银行马德里分行在2016年受到西班牙当局调查，该银行五名管理人员被捕，该行被指控洗钱和税务欺诈。近几年，西班牙数家银行冻结中国移民账户引发了大规模的抗议。
中国移民不入籍
目前中国已经恢复正常出入境业务，网络上也出现了持旅游签证入境意大利找工作的讨论，另有网文称中国偷渡客可以免签进入塞尔维亚，然后陆路途经克罗地亚和斯洛文尼亚进入意大利。网络上一些贴文指中国国内找工作难，经济形势差，希望前往意大利寻求机会。米兰中心火车站附近亦有一些华人家庭旅馆，每天只需不足20欧元就可租到床位并附带伙食。
自中国改革开放以来，自中国流入意大利的移民持续增加，偷渡潮在20世纪90年代达到顶峰，意大利几十年来多次大赦非法移民，这些中国移民逐渐获得正规身份。随着中国经济实力的提升，偷渡人群有所下降，部分移民开始回流，一些老移民也选择回国养老。
很多中国移民在意大利扎根几十年，仍然保留中国国籍。一名曾经在意大利多地给华人企业工作过的打工者表示，很多华人老板几十年前偷渡出国谋生，如今在意大利站稳脚跟，然而对入籍意大利嗤之以鼻，称入籍意大利者“忘本”“卖国贼”。
分析人士认为，大多中国移民来到意大利主要是出于经济考虑。王先生说，早年来到欧洲的中国移民“闷声发大财”，经过多年经营餐饮业，其中一些人积累了上千万欧元的财富，但是保留中国国籍。王先生表示，这些富商从来不谈自己为什么不加入欧洲国家的国籍的真实原因，有富商的第二代在欧洲出生，仍然回到温州娶媳妇，这些现象令人费解。
王先生介绍说，“我觉得经济方面的原因得占到90%以上。以我对那个浙江人的了解，经济方面的原因更多。因为浙江人，他不关心政治，他只是关心这个政治能给他带来的钱。首先呢，咱们中国人呢，基本上都是对祖宗都有这个情节。你可能想保有你的财富，你辛辛苦苦赚的财富在西方，如果想保这个财富的话，如果是意大利籍或者荷兰籍的话，可能将来孩子要面临遗产税，面临各种各样的税费。因为这整个欧盟的税收体系是非常完善的，早晚你是逃不掉的。但如果你保留的中国国籍呢？还有可以转移资产的其中一个渠道，我觉得这可能是他们考虑的一个主要原因，因为没人跟你讲那些东西。”
|
