中國13萬人投資騙案首腦逃英　華裔女子被控助「洗白」50億鎊贓款

2024.03.22

簡雯協助錢志敏將比特幣轉換成現金、珠寶、奢侈品、房地產等資產。 

粵語組製圖 

一名英國中式快餐店前女員工「忽然富貴」，打算用比特幣在倫敦豪宅區買入多個房地產，包括一座巿值高達2350萬英鎊、有游泳池和7間臥室的大宅，惟由於無法解釋比特幣來源以致交易告吹，但卻引起警方注意，最終她被控3項洗黑錢罪，同時牽扯出一宗涉及款項高達50億英鎊和13萬名中國投資者的巨額投資騙案。

據《彭博社》、《天空新聞》報道，現年42歲的華裔女子簡雯（Jian Wen，音譯）是在2018年成為英國公民，控方指她協助以假名「張雅迪」（Yadi Zhang，音譯）進入英國的中國逃犯錢志敏（Qian Zhimin，音譯），隱瞞一筆被盜資金的來源。錢志敏聲稱在中國、日本等地從事鑽石及古董貿易，她涉嫌於2014年至2017年在中國策劃財富管理欺詐，近13萬名中國投資者被騙，但控方指簡雯並未有參與欺詐。

2017年9月，錢志敏以假身份抵達倫敦，原任職快餐店外賣員的簡雯不久即辭工，遷出快餐店地下室的簡陋房間，跟錢志敏一同搬到倫敦北部一楝價值500萬英鎊的豪宅，以及將兒子送到私立學校就讀。報道稱，錢志敏將懷疑詐騙所得的贓款購買比特幣，然後由簡雯協助轉換成現金、珠寶、奢侈品、房地產等，當中包括在瑞士蘇黎世買珠寶和在迪拜置業。

電子錢包裝有6.1萬枚比特幣

2017至2018年，簡雯嘗試購買2間分別價值2350萬及1250萬英鎊的豪宅，因無法證明資金來源而告吹，隨即引起警方注意。經大規模調查後，警方2021年在錢志敏與簡雯租用的寓所，搜出共裝有 6萬1000 枚比特幣的各種電子錢包，當時市值約14億英鎊，現已升值至超過34億英鎊。目前仍有約2萬3000枚涉案比特幣在巿面流通，巿值逾10億英鎊。

簡雯原先聲稱比特幣是透過挖礦取得，後卻改口稱是錢志敏給她「愛的禮物」，並展示寫著錢志敏給她3000 枚比特幣的單據。事件揭發後，錢志敏即逃離英國，下落不明。簡雯被控3項洗黑錢罪名，她否認所有指控，陪審團最終裁定她一項罪名成立，另外2項罪名無達成一致裁決。

編輯：李向陽（台北 報道）　網編：程皓楠