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中國13萬人投資騙案首腦逃英
日期:3/22/2024 来源:网络 作者:网络

中國13萬人投資騙案首腦逃英 華裔女子被控助「洗白」50億鎊贓款

2024.03.22


中國13萬人投資騙案首腦逃英 華裔女子被控助「洗白」50億鎊贓款簡雯協助錢志敏將比特幣轉換成現金、珠寶、奢侈品、房地產等資產。 

粵語組製圖 

一名英國中式快餐店前女員工「忽然富貴」,打算用比特幣在倫敦豪宅區買入多個房地產,包括一座巿值高達2350萬英鎊、有游泳池和7間臥室的大宅,惟由於無法解釋比特幣來源以致交易告吹,但卻引起警方注意,最終她被控3項洗黑錢罪,同時牽扯出一宗涉及款項高達50億英鎊和13萬名中國投資者的巨額投資騙案。

據《彭博社》、《天空新聞》報道,現年42歲的華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)是在2018年成為英國公民,控方指她協助以假名「張雅迪」(Yadi Zhang,音譯)進入英國的中國逃犯錢志敏(Qian Zhimin,音譯),隱瞞一筆被盜資金的來源。錢志敏聲稱在中國、日本等地從事鑽石及古董貿易,她涉嫌於2014年至2017年在中國策劃財富管理欺詐,近13萬名中國投資者被騙,但控方指簡雯並未有參與欺詐。

2017年9月,錢志敏以假身份抵達倫敦,原任職快餐店外賣員的簡雯不久即辭工,遷出快餐店地下室的簡陋房間,跟錢志敏一同搬到倫敦北部一楝價值500萬英鎊的豪宅,以及將兒子送到私立學校就讀。報道稱,錢志敏將懷疑詐騙所得的贓款購買比特幣,然後由簡雯協助轉換成現金、珠寶、奢侈品、房地產等,當中包括在瑞士蘇黎世買珠寶和在迪拜置業。

電子錢包裝有6.1萬枚比特幣

2017至2018年,簡雯嘗試購買2間分別價值2350萬及1250萬英鎊的豪宅,因無法證明資金來源而告吹,隨即引起警方注意。經大規模調查後,警方2021年在錢志敏與簡雯租用的寓所,搜出共裝有 6萬1000 枚比特幣的各種電子錢包,當時市值約14億英鎊,現已升值至超過34億英鎊。目前仍有約2萬3000枚涉案比特幣在巿面流通,巿值逾10億英鎊。

簡雯原先聲稱比特幣是透過挖礦取得,後卻改口稱是錢志敏給她「愛的禮物」,並展示寫著錢志敏給她3000 枚比特幣的單據。事件揭發後,錢志敏即逃離英國,下落不明。簡雯被控3項洗黑錢罪名,她否認所有指控,陪審團最終裁定她一項罪名成立,另外2項罪名無達成一致裁決。

編輯:李向陽(台北 報道) 網編:程皓楠



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