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澳洲华人注意!微信、支付宝
日期:5/11/2024 来源:网络 作者:网络

澳洲华人注意!微信、支付宝跨境转账交易将被查 (图) 


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移动支付我都不知道何时开始离不开他了,从出门购物到网上购物,都是快捷支付和手机扫码。移动支付不知不觉的扎根于我们的日常生活之中。其中,微信和支付宝作为国内领先的电子支付平台,凭借其便捷性和普及度,成为了人们不可或缺的支付工具。







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随着经济的发展,金融犯罪问题也如影随形,洗钱、逃税等不法行为不仅损害了国家的税收利益,也破坏了社会的公平与正义。为了有效打击这些不法行为,维护金融市场的健康稳定,《非银行支付机构监督管理条例》从5月1日开始实行了,微信和支付宝也积极配合条例!

01|非银支付条例的发展历程

非银条例是中央金融工作会议召开后,首部金融领域的行政法规出台。12月17日,《非银行支付机构监督管理条例》(下称《条例》)正式公布。

《条例》自2024年5月1日起施行。内容共6章、60条,明确了支付机构的定义和设立许可,完善支付业务规则,将非银行支付行业的全链条全周期监管纳入法治化、规范化轨道,防范支付风险。

02|微信与支付宝收付款新规

伴随着《非银行支付机构监督管理条例》(下称《条例》)的实行,微信和支付宝自2024年5月1日起实施了一项重要的新规。微信与支付宝收付款新规,守护金融安全守护每一笔交易!

1、新规内容:

单笔转账3000元以上会面临风险抽查,单笔10万元以上会面临10%的抽查率。

另外账户到达以下数额也会被重点留意:

①单笔或累计现金交易超过5万元人民币;

②公对公转账超过200万元人民币;

③私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万元人民币。

2、新规的意义:当用户使用微信或支付宝进行单笔交易超过3000元时,交易将有可能被税务部门抽查。这一举措旨在通过加强监管,及时发现和阻止洗钱、逃税等金融犯罪行为,保护广大用户的合法权益。

2、应对微信与支付宝新支付规定的小技巧

首先我们可以尝试分散交易金额。如果你有一笔较大的款项需要通过微信或支付宝支付,不妨考虑将其拆分成几个小额交易进行。这样做不仅可以降低被抽查的概率,还能使你的资金流动更加灵活和顺畅。

其次,合理规划交易时间也是一个有效的策略。通常,在早晚高峰期,支付系统的使用率会相对较高,此时进行大额交易可能会更容易引起注意。

最后,准备好相关的证明材料至关重要。如果你有一笔特别大的金额需要一次性处理,强烈建议你提前准备好相关的证明材料,如发票、合同等,以证明这笔交易的合法性和合理性。这样,即使这笔交易被抽查,你也能迅速提供所需资料,避免不必要的麻烦和延误。




对海外华人来说,在换汇公司小额汇兑是非常常见的操作。华人开设的换汇公司如果是采用对转模式,即客户给换汇公司外汇现金,而换汇公司给客户的支付宝、微信和银行卡转账,这种操作模式在加拿大合法,但在国内就涉嫌违法了。

以往银行对银行卡的监管较严格,所以很多华人换汇选择以微信或支付宝转入转出资金。

但从2024年5月1日后,这么操作的风险陡然增加。

重点在微信和支付宝重点区分了个人对个人转账金额分为“跨境“和“境内”两档:境内账户交易超过50万才会被重点关注,而跨境交易超过20万就会被重点关注。

对海外华人来说,2024年5月1日之后,国内资金通过微信和支付宝等非银行支付通道的转移交易不再是“灰色地带”,而是有明确的监管规则,甚至每笔交易都有可能被抽查。

所以,跨境汇款还是选择正规途径,任何绕过监管的行为都有可能遭到重拳打击。



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