中国根据美国通报线索查办一涉毒非法换汇及洗钱要犯 

2024年6月20日 01:16 

• 美国之音 
  
  

中国官媒星期三（6月19日）报道，中国公安根据美国通报的涉毒非法换汇及洗钱的线索展开立案侦查，并逮捕一名要犯。

新华社称，中国公安部部署辽宁省警方近日根据美方通报的佟某某涉毒洗钱线索，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦办。

新华社说，2017年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车，并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。该犯罪嫌疑人已被抓获，案件正在进一步侦办中。

新华社称，此案是近期中美禁毒合作的成功案例。

路透社报道说，中国公安部公布的消息看来与美国司法部6月18日公布的信息吻合。美国司法部周二指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）与在加州的同中国地下钱庄相关的洗钱团伙合谋，为贩毒收益“洗钱”。在共谋期间，该集团同伙与中国地下钱庄之间的毒品收益资金往来超过5000万美元。

美国司法部说，在该案中一直与墨西哥及中国的执法部门密切合作。

美国有线电视新闻网CNN周二报道说，美国司法部检察官周二宣布一项针对中国地下洗钱网络与墨西哥毒品集团合谋案件的重大突破，指控24名被告犯有一项共谋协助和教唆分销可卡因和甲基苯丙胺罪、一项共谋洗钱罪和一项共谋经营无证资金转移业务罪，涉及参与“洗白”5000万美元的毒款。

美国毒品执法局说，该案的两位在逃被告一位被中国政府逮捕，另一位被墨西哥政府逮捕。这是美国毒品执法机构一次罕见的与中国和墨西哥合作的突破。

美国司法部对这项被称为“财富信差行动”（Operation Fortune Runner）的共谋活动进行了多年的调查，今年4月4日终于发出了一份追加起诉书，并于6月17日启封。

追加起诉书称，一个与锡那罗亚贩毒集团有联系的洗钱网络收集了大量毒品收益，并在一个与中国地下钱庄有联系的圣盖博谷（San Gabriel Valley）汇款集团的帮助下，在洛杉矶地区用美元“洗白”了大量毒品收益。据称，他们随后隐藏了贩毒收益，并使墨西哥和其他地方的贩毒集团成员能够获得在美国产生的收益。

司法部的一名检察官说，芬太尼和甲基苯丙胺等危险毒品正在摧毁人们的生活，但贩毒者只关心他们的利润。因此，为了保护社区，必须打击为毒品洗钱的复杂的国际犯罪集团。正如这份起诉书和美国在国际上采取的行动所表明的那样，美国将坚定追捕所有为破坏活动提供便利的人，并确保他们对自己的行为负责。

今年以来，中美两国在禁毒合作问题上频频互动。中国国务委员、公安部部长王小洪6月6日与美国国土安全部部长马约卡斯视频通话时说，双方将持续在禁毒、打击跨国犯罪等领域深化合作。

中国和美国今年1月30日在北京重启关于限制芬太尼原料生产的谈判。这是自2022年时任美国众议院议长佩洛西访问台湾，北京暂停中美禁毒合作后，中美首次召开合作打击毒品犯罪的会议。