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巴黎华人洗钱案：博比尼检察机构要求判处最高7年的监禁
针对在欧洲和中国之间进行有组织洗钱的团伙，博比尼检察机构要求判处最高7年的监狱徒刑。
发表时间： 21/09/2024 - 00:50
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 针对华人洗钱团伙，博比尼检察机构要求判处最高7年的监狱徒刑。 REUTERS/Eric Gaillard
作者： 阿曼亭
法新社报道，位于巴黎近郊的博比尼检察官办公室周五要求对19名不同程度地参与了有组织洗钱的男子判处重刑。博比尼检察官办公室要求的最高刑期是七年的监禁。这19名男子不同程度地参与了奥贝维利埃华裔批发商在欧洲和中国之间组织的庞大的洗钱体系。
2021年4月，法国反洗钱机构Tracfin让调查人员追踪调查有着无数个空壳公司的两个网络，这两个网络在意大利、巴黎地区和德国之间，通过中国的和香港的银行，洗钱超过6000万欧元。
在周五的庭审上，检察官严厉批评了许多被告的辩护，因为，这些辩方表示，是新冠大流行导致他们滑向这些用虚假发票换取现金的计划。
检察官也对37岁的被告Keqiang Z.的说词不认可。检察官认为，37岁的Keqiang Z是“这些洗钱系统的真正设计师”，而Keqiang Z却将主要责任都推给一个已经于2021年9月死于新冠肺炎的当地人Djamal C.。
位于巴黎东北近郊的奥贝维利埃有250多家批发商，它们在调查部门那里是出了名的大巴黎地区的洗钱中心之一。
检察官要求对Keqiang Z判处七年监禁，其中四年是一定要在监狱服刑的安全监禁。
检察官还要求对Keqiang Z处以250万欧元的罚款，并禁止他在五年内离开法国领土。
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