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中國鑫慷嘉平台涉詐騙
日期:7/13/2025 来源:网络 作者:网络

中國鑫慷嘉平台涉詐騙 主事者嘲笑投資人智商低

2025/7/13 14:01

(中央社台北13日電)中國近日再傳投資理財詐騙事件,名為「DGCX鑫慷嘉」的平台財務爆雷,約200萬投資者血本無歸。已遠赴國外的平台負責人事後嘲諷投資者「我只是拿走了不屬於符合你們智商的財富」。

綜合財新網等陸媒及中國網上近日的消息,「DGCX鑫慷嘉」平台盜用杜拜黃金與商品交易所(DGCX)名義,謊稱自己是DGCX的中國官方分部,以虛擬貨幣投資為幌子,承諾每日1%至2%的高額收益率,年化超300%,透過美元穩定幣USDT結算。

投資者需下載「DGCX 鑫慷嘉數據」APP,繳納最低1000USDT的入會費,大部分新人直接將資金轉給上級代為操作。開通後,跟隨講師交易,但後台可隨意操控漲跌數據。該平台構建了典型的傳銷結構,將全國劃分為4大戰區,從「班長」到「司令員」共設9個級別,透過直推獎勵、團隊傭金等方式發展下線,形成一個龐大的金字塔式傳銷網絡。

平台於6月無法提現兌付,多達200萬名會員淪為苦主,涉款達人民幣130億元(約合新台幣520億元)。

財新網引述北京大成律師事務所高級合夥人肖颯分析,本案是非常典型的傳銷組織架構及以龐氏騙局運作方式,透過USDT這一穩定幣進行交易結算,而這對案件偵破、資金追回和被害人維權帶來眾多困難。

肖颯分析,鑫慷嘉案中,大量資金透過眾多虛擬錢包地址流轉,要確定這些錢包的實際控制人,進而追蹤資金流向,難度極大。

此外,該案資金在去中心化的交易網絡中快速轉移,沒有明確的中心節點可以監控和追蹤。執法部門現有的技術手段可能難以在如此複雜、分散的交易環境中,及時、準確地追蹤資金流向。

另一方面,肖颯說,國際司法協助的申請和執行過程複雜且耗時,中國目前對於穩定幣在法律適用上存在許多爭議。

中國多地政府自去年10月到今年6月已針對「DGCX鑫慷嘉數據」發出風險提示訊息,包括四川省宜賓市珙縣、湖南省委金融辦與湖南桃江縣公安局等。其中四川省宜賓市的提示稱「DGCX鑫慷嘉數據」交易平台原名為「中國石油」,起盤於2023年5月,當年9月10日從「中國石油」平台數據遷移至「DGCX鑫慷嘉數據」交易平台,網站IP地址在美國。

公司創辦人黃鑫6月底在會員交流群宣稱他人已在國外,並宣告平台正式停擺。他還嘲諷投資者,「因為你們的財富與智商不相匹配,我要讓你們匹配一下,我只是拿走了你們不屬於符合你們智商的財富」。

據報導,貴州鑫慷嘉大數據服務有限公司成立於2021年3月,註冊資本3000萬元,實繳資本為零。

據報導,杜拜黃金和商品交易所(Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX)今年4月曾發出警示消息稱,DGCX在中國並未設立任何合作夥伴關係或關聯機構。(編輯:周慧盈/張淑伶)1140713



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