|
美法官裁决中国3家银行须交出涉嫌违反对朝鲜制裁财务记录 2019年5月1日 11:01
鸭绿江上连接朝鲜和中国城市丹东的大桥 - 资料照片 一位美国联邦法官裁决，中国的3家银行必须遵照美国调查人员的要求，交出有关据称违反对朝鲜的国际制裁的数千万美元的转账记录。 美国司法部星期二公布了华盛顿地区首席联邦法官霍威尔今年3月8日裁决意见的删节版。霍威尔法官的裁决意见说，法院发传票要求得到一个现已停止运营的香港门面公司和一个朝鲜国营实体之间的交易记录。 公开的法院文件没有提到3家中国银行、香港门面公司和朝鲜国营实体的具体名称。文件说，香港门面公司由一名朝鲜公民和一个中国人开设，但是也没有提到他们的名字。 法院的文件说，这3家中国银行都有中国政府的股份，其中两家银行在美国设有分行。 法院传票于2017年12月发出，要求这3家中国的银行交出2012年以来范围广泛的财务记录。美国有关人员在调查朝鲜因其核武器计划而受到的制裁是否被违反，包括洗钱和违反美国的银行保密法。 霍威尔法官的裁决意见说，美国司法部官员去年4月和8月前往中国讨论这3家银行对提供证据的要求不作回应的问题。由于这3家中国银行拒不提交任何文件，美国检察官去年11月向法院提出了强迫执行动议。 霍威尔法官今年3月18号的裁决要求中国3家银行中的两家立即提交相关信息或出席大陪审团的聆讯，并要求第三家银行在3月28号之前提交。目前不清楚这3家中国的银行是否或如何做出回应。 中国与朝鲜接壤，是朝鲜的主要贸易伙伴，但是同意对朝鲜实施国际制裁，以迫使朝鲜放弃其核项目。 中国始终表示反对在联合国框架之外的单边行动，并指称美国针对中国实体进行“长臂”司法管辖。
|
