来源:苹果日报 受害人William 表示,很嚮往美国的自由生活,希望孩子可以过来接受教育。张紫茵摄 今年4月初,美国联邦调查局(FBI)及国土安全局大举搜查圣盖博谷2户民宅及一个办公室,调查一宗华人大规模投资移民(EB-5)项目和金融诈骗案,事件中有超过100名来自中国的投资者受害,涉案金额高达5千万美元,受害者目前的临时绿卡失效,周五有4名受害者家庭透过洛杉矶律师提出集体诉讼,控告该投资移民公司诈骗并申索惩罚性赔偿,料整个诉讼涉及金额高达1000万美元以上。 当局大举搜查目标是位于圣盖博市希尔顿酒店内的“加州投资移民基金“,涉及邮件诈骗、电汇诈骗、签证诈骗以及洗钱等行为。该基金公司是以投资移民(EB-5)作招揽,吸引海外投资者申请EB-5,不过对投资者以及美国政府讹称,资金是用来发展酒店、零售、地产等项目,但所有项目全属虚构,收来的款项挪作个人用途,例如在洛杉矶购买过百万的豪宅。当投资者的投资移民申请被搁置时,甚至将款项退回。 代表4个受害者家庭的加州律师王婧周五举行记者会,她表示今早已向洛杉矶法院提交诉讼,其实受害人于2011年12月所签订的合同问题多多,其中法律服务部分合同主体是American Immigration Center Inc.,惟此公司早于同年9月已经註销;另一个问题是被告所开律师事务所是以有限责任公司(LLC)的形式存在,亦是违反加州法律,该公司已于2017年3月註销。 “在诈骗诉讼的过程中,我们会要求申请精神损害赔偿,因为当初在2011年时,申请人都是为了孩子申请投资移民美国,为了孩子的教育。“她又指如果现时再重新投资新项目,申请临时绿卡又要再等几年,小孩有机会失去与父母共同取得绿卡的资格,严重影响当事人的家庭计划。因此,是次诉讼除了要求被告退还当初55万美元的费用外,亦申索200万美元的惩罚性赔偿,因此4个受害人家庭总索偿金额高达1000万美元以上。 王律师亦打电话予其中一名受害人William现场接受媒体提问,他表示是透过朋友介绍,在国内与中介签署合同,并将55万美元汇到“加州投资移民基金“,虽然他在2013年取得临时绿卡,几年来就有多次到访美国查看项目,不过被告方面每次都带他查看不同的开发案,为他画了一个美好的蓝图,所以即使临时绿卡2年期满后,仍然愿意延期继续等,直到见到4月份FBI 查封的新闻才如梦初醒。 这项诈骗案当中涉及近百名投资者,当局相信有部份投资者为同谋。不过王律师表示,是次代表的4个受害人家庭都是无辜的受害者,而另外在FBI 的名单上有约30名投资者从中有收过回赠或退款,就有机会被列成同谋,所以她呼吁无辜受害人要尽早寻求法律协助。
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