巴拿马文件：中国资金是如何逃到海外？

    
    
    在香港银行大楼的背景下，有一排排的兑换外币的店铺，进行着快速和匿名的一些交易。
    
    这个景象的背后，是数额更大的资金以史无前例的速度在转移。内地的财富经过香港或海外的外汇交易商外流。去年，有大约一万亿美元资金从中国外流，令外汇储备缩水。
    
    这一变化可能会动摇中国的整体经济。
    
    莫萨克•冯赛卡（Mossack Fonseca）泄露出来的文件，让我们了解到中国领导人的家人如何把钱转到海外。
    
    至少七名现任和前任领导人与这家巴拿马公司所设立的离岸公司有牵连，包括中国国家主席习近平和另两名领导人。
    
    中国领导人家族利用“避税天堂”
    
    中国：“巴拿马文件”捕风捉影 不作评论
    
    这些名字此前在与离岸银行相关的报道中出现。但是，新文件泄露的时机对中国领导人来说比较棘手。
    
    拥有离岸公司在中国并不违法，但这些隐秘金融机构的存在给中国领导人的家庭提出了各种疑问。
    
    根据党章，中国共产党的官员应该“廉洁”，不能从以权谋私，他们的家属也不能从与高层的关系中获利。
    
    香港城市大学政治评论员林和立说，习近平把自己塑造成“一个在道德和廉洁上纯粹的人”。
    
    他说，在海外帐户上存放着大量的资金“明显与习近平的要求和共产党的传统相悖”。
    
    “至于高官子女是否非法取得财富，这很难说，毕竟中国司法体系太隐晦。”
    
    

    
    莫萨克•冯赛卡公司帮助习近平的姐夫邓家贵在英属维尔京群岛上设立了三家离岸公司。（资料图片）
    
    资本逃逸
    
    巴拿马文件透露了更多的关于中国权贵阶层海外资金状况。大批的电子邮件显示，莫萨克•冯赛卡（Mossack Fonseca）公司没有按照国际法的要求，在没有做背景调查的情况下，长期帮助一些有政治关系的客户成为离岸公司的股东。
    
    比如，莫萨克•冯赛卡帮助习近平的姐夫邓家贵在英属维尔京群岛上设立了三家离岸公司。
    
    但是，莫萨克•冯赛卡在2004年和2009年帮助邓家贵购买公司的时候，并没有调查邓与中共高层的关联。
    
    尚不清楚这三家公司是被用来做什么的，尽管其中一家已解散，另两家在习近平2012年担任中共中央总书记后成为休眠公司。
    
    这其中的讽刺意味很明显：自从习近平上台后，他在党内展开了密集的反腐运动，仅2015年，就有超过30万官员因违反反腐条例被惩处。
    
    在莫萨克•冯赛卡发生的事情也在别的地方被复制。富有的中国人利用香港作为跳板，将资金挪到海外，以便保护他们的财产。 在香港的独立中国分析员安德鲁•科利尔（Andrew Collier）说：“把钱放在中国通常有两点担心。第一，中国经济放缓；第二，中国领导层试图清理腐败，有些人担心钱放在中国不安全，因此要把资金挪到 海外。”
    
    香港成为中国封堵资金外流的焦点。上月，中国反贪官员表示，外流的资金大多途经香港，并表示要阻止这一势头，尽管这可能很难做到。
    
    '出现恐慌'
    
    尽管中国的银行加强管控，去年大约有6.5亿美元的资金离开中国。中国公民每年只能五万美元的外汇额度，超过这个限额的资金转移就是违法。有些人利用复杂的转帐来将资金转移出境。
    
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    一名非法外汇交易员告诉我们，他是如何通过在中国、香港、越南和菲律宾的大批“僵尸”账户将资金秘密转到海外。
    
    他利用那些已去世的人的名下账户，来确保无法追查到他自己。
    
    他笑着说：“我将客户的钱存到某个国家的某个账户，然后兑换后将钱存到另一个国家的另一个帐户。”
    
    但是，他不再接受那些试图把人民币从中国转移到海外的生意了。
    
    他皱着眉头说：“我已经有了太多的人民币。”
    
    如果中国对他这样的人采取打压，更严格地执法会怎么样呢？
    
    他说：“恐慌，那就会有恐慌。”