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北春编者按语：习近平反腐打贪已过三年，习的家人与其他中国领导人权贵家属海外存款依然名例在榜，虽然习家已经离场，但是人们要追问的是，习家资金的来源与资金的去向。这些钱习家总不会去做了慈善事业，或者上交国库了吧！ 许多国家已经宣布要调查本国榜上有名者，中纪委是否也应该调查一下，给国人有一个交待。

毫无疑问，这又是一个揭露某些掌握权力和某些逃避税收的人如何隐匿财富的爆炸性新闻。名为“巴拿马档案”的国际记者团（ICIJ）的调查报告披露，全世界 140多位政治人物在逃税天堂的秘密存款曝光。已知他们中有与中共高层有关系的公司，有冰岛总理夫妇，有沙特国王，以及欧洲足联主席普拉蒂尼等。



一个拎着公文包的男人经过（图源：Reuters/VCG）

在ICIJ协调下，包括德国《南德意志报》、法国《世界报》在内的全球76个国家的106家媒体获得了上述秘密材料，由此，经过一年对涉及1,150万份 材料的分析和调查，他们掌握了1,150万份涉及多国领袖人物、犯罪网络、体育明星以及亿万富翁在逃税天堂秘密存款或者洗钱的材料。上述媒体4月3日晚在 网站披露，“巴拿马档案”涉及的超过21.4万个离岸公司，这些离岸公司同全球200多个国家和领地有联系。

文件也披露了疑似洗钱金额达10亿美元、由一家俄国银行经手并且涉及俄总统普京心腹的团伙。Mossack Fonseca 的资料同时也显示，冰岛总理西格蒙杜尔·贡劳格松在该国政府救援银行行动中有未申报的利益。除政治人物外，著名球星梅西以及欧洲足联主席普拉蒂尼等人也在 内。

“巴拿马档案”调查的核心，是一个名叫Mossack Fonseca的机构，这是一个专门办离岸手续的律师事务所。这一律师事务所主要就是帮助开办用以掩藏老板真实身份的离岸公司，并封锁公司内部消息不致流 向外界。该公司总部在巴拿马，是全球最不透明的金融中心之一，被视为是洗黑钱的跳板，许多黑钱以及犯罪组织的赃款、贿款都通过这里找到了掩藏之所。

根据ICIJ将近一年调查，现已查清有12个国家元首和政府总理——其中6人仍在岗位，与离岸公司秘密存款有涉；还有128名政治人物与全球最高级别的公务员；以及29名列入富士比全球500大排行榜的富豪。

根据调查，其中最“敏感”的人物，其款项分存在三到四个设在全球各地的离岸公司，对于一个国家的税务检查机关而言，要想调查清楚几乎不太可能。

《世界报》及其他媒体核实了数万份Mossack Fonseca律师事务所与他们的雇员之间的内部信件，证实制造离岸公司的人往往比企图整顿和监督金融管理的国际组织走前了一步。

上述媒体将在接下来的几天，陆续披露涉及在海外秘密存款的政治人物和社会名流。

Mossack Fonseca方面回应说，该公司向来遵守国际规定，确保合作成立的企业不会被用来作为逃税天堂、用来洗钱、资助恐怖组织或者其他不法的用途。已经展开适 当的调查，并且对任何误用该公司所提供的服务感到遗憾。并说“要是察觉可疑或者失当的行为，我们将迅速提报相关当局，同样地，当有关当局持可能失当行为的 证据与我们联系时，公司一直都是完全与他们合作”。Mossack Fonseca表示，世界各地都有岸外公司制度，而且是用于很多种不同的合法用途。




　　国际调查记者联盟星期星期天公布了它所说的对国际富豪的最新调查报告。报告基于总部设在巴拿马的一个律师事务所的内部文件。有关文件显示，中国国家主席习近平的家人与藏富海外的离岸公司有关联。习近平在过去的3年里在中国领导了一场严厉的反贪污运动。

　　文件显示，中国国家主席习近平等中国高层领导人的亲属都曾经在海外成立空壳公司处理资金，习近平的姐夫邓家贵2009年在英属维京群岛注册了两家空壳 公司，当时习近平是中共政治局常委。不过，习近平2012年就任中共总书记时，这两家公司均已停止运作。此外，“巴拿马文件”还披露，中国前总理李鹏的女 儿李小琳和其丈夫刘智源成立了一个基金，基金是一家在英属维京群岛设立的投资公司的单一股东。李小琳在设立这家投资公司时，李鹏仍是当时中国总理。披露的 文件没有证明在英属维京群岛这个避税天堂开设空壳公司违法，但这种做法常常被用于逃税及藏匿资金。

　　一个没有透露姓名的消息来源披露了巴拿马莫萨克·封赛卡（Mossack Fonseca）律师事务所的一千一百五十万份记录。

　　国际调查记者联盟根据这些文件记录列举十多个有海外财产的现任和前任国家领导人，冰岛、乌克兰、巴基斯坦、阿根廷、沙特阿拉伯、中国和俄罗斯等国家的政治领导人，还列举了一些商人、罪犯、演艺界名人以及体育明星的海外资产。这些海外资产被认为有逃税之嫌。

　　国际调查记者联盟是总部设在华盛顿的一个非营利组织，由国际主流媒体和记者组成。

　　国际调查记者联盟表示，文件披露的大部分海外资产交易是合法的，但这种交易有可能对很多名字被提及的人有严重的政治影响。



一家名为Mossack Fonseca的公司3日曝光1,100多万份机密文件，显示了该公司如何协助其客户洗钱、避开制裁以及逃避税赋。日媒称，俄罗斯总统普京和香港演员成龙也卷入其中。

共同社4月4日报道，根据文件，普京的老朋友、大提琴演奏家罗尔杜金（Roldugin）及其银行账户的管理人等在2008年至2013年期间，主要从塞浦路斯的俄罗斯商业银行提取资金，经设立在维尔京群岛的多个企业转移至相关企业，交易总额约达20亿美元。

2009年至2010年，其中的9.5亿美元从该管理人名下的公司贷款给多个不具备还贷能力的公司。通常政府通过调查等能掌握不当融资的情况，但在避税地却难以得到配合。有专家指出“作为经济行为很难理解”，目的很可能是非法洗钱。




普京又一次卷入风波之中

对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3月28日表示，近日俄罗斯总统普京和他的家人及朋友可能会遭到来自外国机构的谣言攻击。他还称，外国情报机构、非营利组织和媒体在俄罗斯总统选举活动开始前便参与进来，并企图“搅乱该国局势”。

佩斯科夫还表示，国际调查记者同盟（ICIJ）正准备在西方和俄罗斯散布有关俄总统普京的家人及其童年好友的谣言。

佩斯科夫说：“又一轮自称‘客观’且具有轰动性的谣言近日正在准备中。我们收到了措辞客气的问卷信函，发件人是署名为国际调查记者同盟的组织，该组织内有 来自不同媒体的记者。我们相信，不仅有记者，也有其他组织机构的代表，他们准备于近日在德、美、英、法、俄等国家发表又一批新作。”

佩斯科夫强调，若出现针对俄罗斯总统的谣言攻击和诋毁，俄罗斯拥有一切国家和国际层面上的法律手段，来捍卫俄总统的名誉和尊严。

《消失的国家财富》作者、经济学家祖克曼强调称：“从这些调查可以发现，恶劣的惯例做法是如何（在避税地）深深蔓延。”

冰岛总统格里姆松、足球明星梅西、香港演员成龙等多国政要和名人都在利用可免税或大幅减税的避税地。此外还获悉，日本安防巨头西科姆公司创始人等也在避税地设立了法人。

BBC中文网则称，Mossack Fonseca法律服务公司是世界上最为神秘的公司之一。Mossack Fonseca说，该公司向来遵守国际规定，确保合作成立的企业不会被用来作为逃税天堂、用来洗钱、资助恐怖组织或者其他不法的用途。

该公司并说，已经展开适当的调查并且对任何误用该公司所提供的服务感到遗憾。

该公司说，“四十年来， Mossack Fonseca 在本公司母国和其他司法管辖之下的作业无可指责，敝公司从未因为涉及不法而被控或者被起诉。要是察觉可疑或者失当的行为，我们将迅速提报相关当局，同样 地，当有关当局持可能失当行为的证据与我们联系时，敝公司一直都是完全与他们合作。”

Mossack Fonseca表示，世界各地都有岸外公司制度，而且是用于很多种不同的合法用途。



权贵藏富洗钱文件曝光后 看看各国领导人的反应(图)

德国之声

　　揭露多国现任和前任领导人在避税天堂隐藏财富的“巴拿马文件”被曝光后，有相关国家要求调查相关信息，有的则矢口否认或不予评论，还有的国家领导人甚至面临辞职的压力。



　　《南德意志报》最先获得这些文件


　　由《南德意志报》最先获得、"国际调查报道记者联盟（ICIJ）帮助传播的" 巴拿马文件（Panama Papers）" 涉及全球约140名政要，其中12名是现任和前任国家元首。

　　德国政要的名字没有出现在文件中。德国政府周一（4月4日）表示，希望所谓的"巴拿马文件"揭秘将刺激全球各国努力打击避税和洗钱行为。德国财政部发言人耶格（Martin Jaeger）说： "我们希望目前的讨论能加大对各国的压力。"

　　文件中提及 中国国家主席习近平的姐夫、前总理李鹏的女儿和中国政协前主席贾庆林的外孙女等利用离岸公司秘藏财富，中国方面尚未就此作出回应。

　　俄罗斯：主要就是抹黑普京

　　其中一份文件显示，普京的一些亲信透过银行和影子公司秘密转移总额多达20亿美元的资金，但是文件中没有直接提及普京本人的名字。

　　普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一在记者会上就此回应称："这一假信息的主要目标是我们的总统，特别是在议会选举即将到来的大背景下，以及出于长远考虑--我指的是两年后的总统选举。"



　　文件皆来自位于巴拿马的法律服务公司莫萨克•冯赛卡


　　佩斯科夫继续指出："这种国外对普京的恐惧已经达到了如此的境地：称赞俄罗斯这个国家、俄罗斯的任何举动、或者俄罗斯的任何成就已成禁忌。相反，必须 要抹黑俄罗斯，说很多坏话。无话可说的时候就捏造，这对我们而言就是显而易见的事。佩斯科夫强调，被公布的文件中没有任何有关普京的具体内容和新闻。"

　　英国：这是私事

　　"巴拿马文件"中还提及英国首相卡梅伦的父亲、多名英国上议院议员和前保守党国会议员以及多名捐款人。

　　卡梅伦办公室拒绝就首相家人在父亲设立的公司投资离岸基金一事置评，并称这是"私事"。英国政府则要求获得一份"巴拿马文件"的复印件，由此审查有关涉及避税的信息和文件。

　　英国媒体曾于2012年报道，卡梅伦父亲建立离岸投资基金网络帮助积累家族财富。

　　乌克兰、法国要求调查



　　乌克兰国会应该调查有关总统波罗申科利用离岸公司避税的指称


　　乌克兰议员周一表示，乌克兰国会应该调查有关总统波罗申科利用离岸公司避税的指称。波罗申科本人尚未作出公开表态。他的办公室称，代表文件中提及公司 的律师事务所将于周一晚些时候发表一份声明，乌克兰检察长办公室的一名高级官员说，泄密文件没有显示波罗申科有任何犯罪行为。

　　法国财政部周一宣布，该国政府将寻求查阅"巴拿马文件"揭秘背后的文件，一经核实将惩罚逃税者。法国总统奥朗德当天早些时候表示，"巴拿马文件"泄密是好消息，将有助于增加财政税收。

　　冰岛总理压力山大

　　冰岛总理贡劳格松（Sigmundur Gunnlaugsson）则面临下台压力。"巴拿马文件"显示，他和妻子利用一家离岸公司隐藏数以百万计美元的投资。该国前总理西于尔扎多蒂 （Johanna Sigurdardottir）在脸书上发文要求贡劳格松辞职。16000多名冰岛人也签署了一份要求其辞职的请愿书。反对党则表示可能会再下周在国会推 动一项不信任投票。