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【博闻社综合】自今年8月底中国公安部在全国范围内组织开展打击地下钱庄集中统一行动以来，截至目前，各地公安机关已破获一大批重大地下钱庄案件，捣毁地下钱庄窝点37个，抓获犯罪嫌疑人75名，涉案金额达2400多亿元人民币。 近年，中国地下钱庄违法犯罪活动形势日益严峻复杂。一方面，地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、涉毒、涉恐以及金融、证券、 涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道；另一方面，由于地下钱庄经营活动隐蔽性强，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱国家金融资本 市场秩序和宏观调控政策的落实，危及国家金融安全。 例如四川“黑老大”刘汉及其控制的汉龙集团，曾通过深圳的地下钱庄兑换巨额港币。从2000年开始，刘汉经常到境外赌博，截至2010年6月，刘汉 在澳门欠下大约10亿港币的赌债，在美国欠下1500多万美元。刘汉欠下的这些赌债均为外币，按照我国的法律法规，外币兑换实行严格和规范的管制政策。刘 汉虽然有足够的资本可以偿还这些赌债，但如果不兑换为外币，根本支付不出去。刘汉及其汉龙集团最终也选择了通过深圳的地下钱庄来“洗钱”，以偿还巨额赌 债，总涉案资金数额达10.8亿余元，而经手此笔交易的地下钱庄控制人借此获利100余万元。
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