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湖南破获亿元传销案:主犯多为高学历80、90后
5月7日，湖南省常德市公安局副局长彭进对外宣布，经过3个多月的连续缜密工作，常德市和津市市两级公安机关联合作战，成功破获了一个以西安和深圳两地为主，辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市，打着民族的、世界的、生态的幌子，拉人头、发展下线、牟取利益，涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。
此前，常德、津市两级公安机关共派出130多名民警，分5个抓捕行动小组，辗转千公里，分别在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，于2016年12月14日同时收网抓捕行动，分别抓获犯罪嫌疑人30人，冻结扣押涉案资金5000多万元，豪车2台，豪宅2套，缴获电脑200多台、传销资料和读本10000多份、银行卡100多张。5月5日，检察机关对王某等人涉嫌组织领导传销罪向法院提起公诉。
众多成员如何一步步掉入传销陷阱的？遭遇洗脑后他们缘何走向疯狂？公安民警又经历了怎样的卧薪尝胆？此案的背后又有哪些鲜为人知的故事？记者从常德市公安局了解到了这个特大传销案的侦破始末。
80后精心策划网络传销骗局
80后的安徽人王某大学毕业后，先后做起茶叶和珠宝生意，由于他是学金融专业的，生意做得虽然不是风生水起，但生活无忧，而他总是不满足于现状，2013年1月，利用情妇顾某在西安登记注册了华尔道公司，空壳运行了2年多时间。2015年6月，王某元在网上购买域名和“P2P信贷系统”软件，租用服务器，以华尔道公司为载体打造“世界银联”网上平台，并先后招聘了万某、张某等9人。同年的8月18日，“世界银联”网络平台正式上线，在无任何合法项目及产业经营的情况下，精心策划了一场盛大的传销网络骗局。
为了让加盟者对公司深信不疑，王某将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修的极其奢华，每年的租金近百万元。同时，王某还注册了7家空壳公司，既有注册公司，又有网上平台，让人感到王某是一个资金雄厚、理念先进、技术先进的“大众创业”引领者。王某对自己也是精心包装，开着百多万的豪车在全国20多个省市以一个成功典范的身份来回游说，自己是名校的研究生，月收入上千万元。王某还将自己的情妇顾某进行了“豪华包装”，仅为初中文化的顾某摇身一变，竞成了海归金融博士，开着一辆同是100多万元的豪车，在深圳、西安均购买了豪华住宅。多数加盟者被这种假象所迷惑，认为只要跟着“王总”干不仅自己生活品质短时间内能大幅提高，而且还能为子孙积累客观的财富，以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦，纷纷投资加盟了“世界云联”。
骗取“网络服务费”1亿多元
“洗脑”是传销组织对加盟者加以精神控制的主要方式，谎言的外面总是包裹着一层美丽的“外衣”。据津市市副市长、市公安局长戴志刚介绍，传销头目把“世界云联”大数据平台描绘得十分神气，鼓吹只要入驻“世界云联”，将得到众多“福利”，如送股权、送实体超市、终身养老······
据警方查明，这些“福利”纯属子虚乌有，只是传销组织用来忽悠会员的一个幌子。“世界云联”既没有具体产品，又没有实际工程，纯粹就是“空手套白狼”。
其实，王某一开始是打着“世界银联”招牌粉墨登场的，不料想仅仅运转3个月，就收到了一家银行律师的侵权函要求更名。无奈之下，王某遂将“世界银联”更名为“世界云联”，换汤不换药，继续运转着他们的“宏伟工程”，并广泛宣传，诱骗别人注册，假借“网络维护费”收取的会员费额度由每名20元上调为128元。
2016年3月，王某安排张某担任公司法人代表，张某鹏担任公司总经理。因王某多次涉嫌传销违法行为，早被工商行政管理部门纳入黑名单无法再进行注册成立公司，他便安排万某注册成立西安聚云公司，将华尔道公司搬至聚云公司实际操作。2016年4月聚云公司涉嫌传销活动多次被当地工商部门所查。王某召开公司核心人员张某、万某、于某等人开会，决定前往深圳发展，继续组织、领导传销活动。为使会员更加相信“世界云联”有实力，激发发展下线会员的热情，防止公司在使用第三方支付平台公司终止合作造成“世界云联”传销业务受阻，随后又先后成立了“世界云联（深圳）网络科技”、“世界云联（深圳）创业投资”、“世界云联（深圳）新闻传媒”等7家公司，以不同公司名义和第三方支付平台签约。就这样，王某是所有传销公司的实际掌控人，发起、策划、操纵者。情妇顾某是华尔道公司法人代表，收取会员费，是传销活动组织、实施的关键人员。张某、万某、于某等人心甘情愿的成为王某的传销傀儡，分别成为公司的法人代表、财务总监、网络技术总监等。该团伙以“网络服务费”收取的1亿多元，而实际支出网络维修费仅40多万元，其余资金不是吃喝玩乐挥霍，就是落入各自腰包。
斗智斗勇艰苦审讯突破心理防线
2016年11月2日，市公安局接到群众举报，以武陵区人陈某、津市人程某等人为首，在常德市区设立传销工作室进行传销活动，他们假借“网络维护费”向每名会员收取会员费128元，参与传销人员众多。市公安局指令津市市公安局接待初查，2016年11月4日受案并初查，初查中发现陈某、程某等人已在常德市发展会员2000多人达10个层级，涉嫌组织、领导传销活动罪。11月23日，市公安局立案并抽调津市市公安局民警组成专案组进行专案侦查。侦查中查明王某、顾某、张某、万某等人组成传销组织，利用“世界云联”网络平台组织、领导传销活动，从获得的数据得知，其传销活动涉及全国20多个省市，约100多万人93个层级，陈某等人在常德进行的传销活动是王某等人组织、领导传销活动的一部分。2016年12月7日常德市公安局呈请湖南省公安厅对王某等人涉嫌组织、领导传销活动批准立案，次日湖南省公安厅批准立案。
立案后，专案组民警多次往返于全国20多个省市进行调查取证。由于该案涉案人员众多地域广，传销体系内部结构错综复杂，团伙成员警惕性高，行踪诡秘，反侦查能力极强，仅用于传销活动的银行账户高多达一千多个，资金流量庞大，这些都给专案组民警带来了空前的侦查难度。但专案组民警并没有气馁，晨兴夜寐，加班加点调查取证，饿了啃口干粮，困了和衣而睡，有的民警还因水土不服，还带病坚持工作，克服了诸多不利因素，凭着顽强的意志和过硬的本领，通过1个多月的慎密侦查，专案组民警最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手段、涉案规模，基本锁定了主要犯罪嫌疑人及银行账户。前期调查取证扎实，犯罪事实基本清楚，证据之间形成锁链，抓捕时机已经成熟。专案组民警积极向指挥部汇报，指挥部迅速安排警力进行抓捕。
涉案人员大多数都是高学历高智商的80、90后，他们遥控指挥，活动范围广，这给侦查抓捕工作增加难度。为确保抓捕行动的万无一失，指挥部进行了精密的排兵布阵。2017年1月12日，常德、津市两级公安机关派出130多名警力，分成5个抓捕行动小组，辗转千公里，在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，开展统一抓捕收网行动。在深圳战场准备抓捕嫌疑人王某时，王某已从深圳飞往安徽，在安徽战场准备抓捕嫌疑人万某时，而万某从安徽坐飞机前往了西安，在每一个战场，都出现了这种跨省大迁徙状态，给抓捕工作带来了又一次的严峻挑战。抓捕组民警只得继续蹲点守候。同时，在查封现场，一些不明真相的员工和被洗脑的加盟者不愿离去，民警们只得苦口婆心地做好这些人的思想工作。经过72小时的日夜奋战，各战场传来喜讯，犯罪嫌疑人王某、顾某、万某、张某等30人分别一一落网。
主要犯罪嫌疑人大多数都是高学历者，属于高智商犯罪，难为轻易攻破他们的心理防线。专案组民警收集整理的卷宗近百本，仔细核实每一条电子证据。通过专案组民警的不懈努力，与犯罪嫌疑人斗智斗勇，艰苦审讯，最后彻底摧毁了犯罪嫌疑人的心理防线。在大量的证据锁链下，王某从百般抵赖到不得不低头，其余的主要犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。
来源：湖南省公安厅官微
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