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外汇监管机构罕见点名处罚九家银行
日期:7/31/2017 来源:网络 作者:网络

中国外汇监管机构罕点名处罚九家

    
    来源:华尔见闻
    
    

国外汇监管机构罕见点名处罚九家银行


    
    中国外汇监管机构罕地点名数家行,指其忽定,机构持努力阻止本外流的措之一。
    
    中国国家外管理局上周五表示,发现九家行的地方分支机构在理外交易存在违规额约3.6亿美元。
    
    国家外管理局此前已非金融公司和个人通过伪造交易和地下庄将移到境外的作法行了惩罚,但披露行的不当行尚属首次。
    
    国家外管理局表示,兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co.称:兴业银)的一家地方分行未能15笔、1.62亿美元的外贸交易文件进行尽职审核。这些交易最终被证实为虚假交易,外汇管理局对该分行处以人民币90万元(合133,470美元)款。
    
    国家外管理局表示,中国民生行股份有限公司(China Minsheng Banking Co.称:民生)一家分支机构的逾12名雇自己的年度购汇额为该机构的一名高管及其朋友购买
    
    其他被处罚行包括宁波(Bank of Ningbo Co.)和中国农业银(Agricultural Bank of China)的地方分支机构。


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