|
（中央社台北十八日电）中国深圳市警方今年八月破获一起特大地下钱庄非法买卖外汇案，查获组织分工严密的杜氏地下钱庄。警方调查发现，中石油旗下的深圳市中油油品经销公司和中石化集团深圳石油分公司，都与杜氏地下钱庄有过资金业务往来。
北京“经济观察报”报导，八月六日，中国国家外汇管理局网站发布消息说，该局与警方联手捣毁深圳杜氏地下钱庄，与该钱庄进行大量资金往来的公司中，“不乏国内知名大型国有企业”。
经调查，涉案的深圳中油公司隶属于中国石油天然气集团公司，中石化深圳公司隶属于中国石油化工集团公司，两家公司都是经由地下钱庄收取香港一些公司支付的加油款，从而涉案。
据杜氏地下钱庄的转账清单显示，在二零零六年一月至今年五月间的转账记录中，中石化深圳公司等赫然在列。其中在一天之内，地下钱庄就有四次转账至中石化深圳公司，总计逾人民币三十七万元。
目前，杜氏地下钱庄案已经侦结，六名主嫌将被提起公诉。但如何认定涉案的中石化深圳公司、深圳中油公司的责任，相关部门还没有定论。
根据中国“外汇管理条例”及“刑法”规定，在规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，处违法所得一倍以上五倍以下罚金，情节特别严重的，处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。
对单位犯罪，法律还规定，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。
|
